Местные власти обвиняют супругов Игоря и Ирину Битковых в использовании поддельных документов. В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской обл.
В 1990-е гг Игорь Битков вместе со своей женой Ириной создал Северо-Западную лесопромышленную компанию (СЗЛК). Она объединила целый ряд предприятий, которые занимались производством бумаги и бумажно-беловых изделий. Головной офис и часть структур находились в Санкт-Петербурге, а некоторые предприятия, включая Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (НЦБК),— в Калининградской обл. В 2006-2007 гг НЦБК получил кредиты на несколько миллиардов рублей. Среди крупнейших кредиторов числятся ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ряд других банков. Только долг перед ВТБ составлял 1 млрд руб. В 2008 г. комбинат перестал обслуживать свои долги. Весной того же года Арбитражный суд Калининградской обл. по заявлению ООО «НЦБК» ввел процедуру наблюдения в отношении комбината, вскоре предприятие признали банкротом. Однако руководство НЦБК в лице супругов Битковых заподозрили в махинациях. В частности, выяснилось, что всего за две недели до подачи заявления о банкротстве находящееся в критической ситуации предприятие заключило договор покупки у ООО Vilda Consult компании «Светоч» — петербургской фирмы по производству тетрадей. Причем незадолго до указанного события стоимость этой не обладающей даже собственными помещениями фирмы оценивалась примерно в 20 млн руб. Зато НЦБК приобрел 100% в уставном капитале ООО за 3,7 млрд руб.
Расплатиться с Vilda Consult комбинат-банкрот не смог, и эта офшорная компания стала одним из крупнейших кредиторов. Впоследствии арбитраж признал сделку между НЦБК и Vilda Consult недействительной, а действия продавца и покупателя — недобросовестными и нарушающими права других кредиторов. Проведенная экспертиза усмотрела в этой афере признаки преднамеренного банкротства.
По заявлениям ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка в отношении супругов Битковых УВД Калининградской обл. возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов. Но задержать Игоря и Ирину Битковых не успели, так как они скрылись за границей.
Посол России в Гватемале Николай Бабич пояснил, что между странами нет двустороннего договора о выдаче преступников и разыскиваемых лиц, его подписание еще только планируется. Но, как отметил дипломат, экстрадиция вполне возможна в рамках прямой договоренности между заинтересованными инстанциями России и Гватемалы.
