По данным следствия, Анатолий Балло с соучастниками похитил $14 млн, являющихся составной частью кредита, выданного Внешэкономбанком ОАО "Евразийский".
Председателю совета директоров «Краслесинвеста» Анатолию Балло предъявлено обвинение в мошенничестве
16 марта. /Lesprom Network/. Председателю совета директоров ЗАО «Краслесинвест» (г. Красноярск) Анатолию Балло предъявлено обвинение в мошенничестве, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении ГУ МВД России по г. Москве. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) возбуждено 1 марта 2012 г.
По данным следствия, 24 сентября 2008 г. Анатолий Балло с соучастниками похитил $14 млн, являющихся составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» ОАО «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». Компания «Евразийский», где Балло является членом совета директоров, занимается обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России. Как установлено следствием, похищенные денежные средства были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках. Одному из соучастников Балло уже предъявлено обвинение. Также скоро начнутся следственные действия в отношении третьего фигуранта, который в настоящее время находится в больнице, отмечается в сообщении.
В 2000 г. Анатолий Балло, начал работу во Внешэкономбанке в должности консультанта, к 2007 г. он взашел на пост заместителя председателя банка. В том же году он был назначен на должность председателя совета директоров ЗАО «Краслесинвест».
